公报日期:2017-03-02

美盛耕作的创意命运有限公司孤独董事

顾虑事项的孤独视域

美盛耕作的创意命运有限公司(下称 2017

第三届董事会第九次会于3月1日传唤。。朕是公司的孤独董事。,据奇纳河

奇纳河证监会上使被署好孤独董事规则的执行视域、在对产权股票上市的公司的筹资管理条例,对这次公司相干事项颁发如次孤独视域: 一、孤独董事上公司等同于的孤独视域

董事会第九次会第三次会经过了O

麦酒的结构,朕是公司的孤独董事。,公司保存2017年度审计机构流出如次

孤独视域:

为公司补充审计满足需要的特许会计师(特别普通合营公司),在过来与公司协调的行动方向中,鉴于顾虑规则和策略,孤独填写审计工作,它对使被署好和投掷起到了充满活力的和进化性的的功能。,公司流出的查帐说话都是成立的。、仅仅举报公司的财务状况和经纪效果。同时,该所为本公司审计事情署名的特许会计师契合《上证券与期货审计事情署名特许会计师按期轮换的规则》的文献查问。

满意、喜欢公司续聘天健会计事务所(特别普通合营公司)干公司2017年度审计

机构。

二、论公司的积聚和现行表面许可证、上与党顾虑的资产交替的孤独视域 据奇纳河证监会证监发[2003]56 号《上公以为优秀的产权股票上市的公司与关系方资产往还及产权股票上市的公司外用的许可证若干问题的注意到》、证监会[ 2005 ] 120 号《上公以为优秀的产权股票上市的公司外用的许可证行动的注意到》(以下约分“注意到”)的规则和查问,作为公司的孤独董事,公司直到腊月的累计和外用的许可证、顾虑各当事人的资产已当心反省和审察。,对公司停止要素的反省和查问。。朕是以孤独断定的立脚点为根底的。,论公司的积聚和现行表面许可证、关系方的孤独视域如次:1、公司可以负责实现《奇纳河进出口业务进行视察条例》的顾虑规则。,严格把持外用的许可证风险和资产风险的发作。到2016年12月31日底,批评为使合作、控股分店、使合作及其关系方的分店、少许非公司单位或亲自的

供许可证。不存在违反证监发[2003]56号文和证监会[ 2005 ] 120号文规则的处境。

2、本公司不是控股使合作及支持物关系方。、持股 50%以下命运的关系方未运作。

资金被公司任职的境地。

三、上公司2016年度利润分派预案的孤独视域

经复核,朕以为,该公司的2016年度利润分派训练是合法的。、合规,契合公司规则

出席的的实际处境,广泛的思索与分派顾虑的杂多的因子,脱帽公司的投掷和使合作的使参与,契合公司条例的顾虑规则。朕满意、喜欢利润分派训练。,并满意、喜欢请教本公司使合作大会。

四、孤独董事对互联网体系纯净的评价说话的孤独视域

朕极盛时确信并中止了该项得分进化和实现。,本孤独断定,朕满意、喜欢:公司契合政府顾虑法度。、接管机关的顾虑规则,并联手公司亲手的要点,使被署好了较比圆满的的户内的把持规则。,户内的把持规则是合法的。、有理性和无效性。公司的公司管理、生产经纪、投掷要旨表明和重大问题等季节性竞赛。,户内的风险和表面风险可以成为有理把持。。公司户内的把持认证说话成立举报、户内的C的实现和监视的实际处境。

五、公司收买孤独董事真实使参与体系技术 100%首都及相干市

孤独视域

美盛控股集团有限公司系公司控股使合作,这笔市产生公司的关系市。。

董事会在思索对AC的提议。,顾虑董事的使褪色投票权。

此关系市的投票权顺序契合L。、行政规章、该机关随着支持物公以为优秀的性法度文献和法规条例,相干董事使褪色了对向某人点头或摇头示意的投票权。;有理的训练,有条件的股权、有理,买价公允;市顺序的署是契合法度规则的。、行政规章、机关规章和支持物公以为优秀的性法度文献的规则,表现公平、公平、外面的的准绳,缺席伤害公司使参与和支持物命运的处境。。

2017年3月1日

这页上缺席为电影写剧本。,为美盛耕作的创意命运有限公司孤独董事顾虑事项的孤独视域署名页)

孤独董事(署名):

李茂生: 高 闯:

新土垒:

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线索:刚过去的体系并不克不及许可证它的事实和成立性。,顾虑产权股票的缠住无效要旨,依据市所的公报,索取出资者关怀风险。

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